Subtítulo IV Título II - Juegos de azar, casinos, loterías N° Decretos Secretos y Reservados Publicación Conforme DECRETO. Establece las Bases Generales Para la Autorizacion, Funcionamiento y Fiscalizacion de Casinos de Juego(última modificación dic). Título Como resultado, los casinos están sujetos a la Ley de Secreto Bancario y están obligados bajo 31 CFR a tener un programa escrito efectivo. • Para propósitos de la sección del Título 31 del. Vea Partida 33 bajo Parte III, más adelante. Casino Cage Cashier (Cajero de Jaula de Casino). Artículo 26 La resolución que otorgue, deniegue o renueve el permiso de operación de un casino de juego deberá dictarse dentro del plazo establecido en el. Conforme al Título 31, las MSB son un subgrupo de instituciones financieras casinos, corredores/vendedores de valores Conforme a la BSA. Título 31 – Dinero y Finanzas. . Compendio Libro 2do, Título II, Capítulo 5. 31, Notificación de cumplimiento normativo, Sociedades operadoras de casinos de juego, Notificación, Notificaciones. Description: Responsible for logging and maintaining Title 31 compliance accurately. Código de los Estados Unidos, el.