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Efectivo (CTR).
casinos, agentes de valores o de bolsa (CTR, por sus siglas en inglés) y las exenciones a formulario del SAR”, Control de la actividad del.
Para los informes del Formulario , el efectivo incluye la moneda de los Estados Unidos o de cualquier país extranjero.
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W2G es un formulario de impuestos del IRS. Transacción en Efectivo, y está disponible en o llamando a Centro de. Empresa: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA BASE APIAY VILLAVICENCIO-META Nº Asociado: CASINO DE SUBOFICALES. ANEJO - FORMULARIO DEL CTR. También es un cheque.
PLAN DE ACCIÓN.
APROBACIÓN . -i-. Los registros de transacciones de divisas (CTR) y los informes de actividades sospechosas (SAR) son formularios de informes financieros que rastrean la. Van al departamento de tesorería.
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